Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Septarian Games Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Bluszczańska 76, lok. PAW 6, 00-712 Warszawa,
NIP: 5213914287, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000872023 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 105.000,00 zł,
kapitał
wpłacony: 105.000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki,
po raz pierwszy, do
złożenia dokumentów akcji w Spółce. Dokumenty akcji należy składać pod adresem siedziby
Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 17:00.
Zarząd spółki Septarian Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie
art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
(dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 27 czerwca 2024 roku, godz. 10:00 w Warszawie, przy ul.
Dzielnej 72 lok. 43 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie
prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4) Przyjęcie
porządku obrad. 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. 7) Podjęcie uchwał w sprawach: a)
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., c) rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2023 r., d) pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r., e)
udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
7) Wolne wnioski. 8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Email:
contact@septarian-games.com
Address:
Bluszczańska 76/paw 6
00-712 Warszawa